Fausses factures pour l'inscription au registre du commerce
Les escrocs s'en prennent aux jeunes entreprises
Chambre des notaires de Westphalie. Il arrive régulièrement que des SARL nouvellement créées reçoivent de fausses factures dès leur inscription au registre du commerce. Beaucoup de ces faux documents ne se distinguent des factures officielles des tribunaux chargés de la tenue du registre que lors d’un examen minutieux et exigent un paiement dans un délai extrêmement court. En cas de retard, des frais de relance et le recouvrement forcé du montant seraient prétendument appliqués. Les fraudeurs exploitent le fait que de nombreuses sociétés s’attendent à recevoir une facture de ce type immédiatement après leur inscription. Les personnes concernées ne doivent toutefois en aucun cas effectuer un virement précipité si une facture leur semble suspecte. En particulier en cas de paiement à l’étranger, l’argent peut être irrémédiablement perdu.
Des escrocs consultent le registre public du commerce
En Allemagne, l'inscription au registre du commerce local auprès du tribunal d'instance compétent s'effectue désormais exclusivement par voie électronique. Les avis, les extraits du registre et les documents archivés peuvent être consultés gratuitement par tout un chacun à l'adresse suivante : www.handelsregister.de peuvent être consultées. Les escrocs recherchent les adresses de sociétés nouvellement créées et leur envoient de fausses factures au nom d'organismes officiels. Ces fausses factures peuvent paraître parfaitement authentiques et comporter, par exemple, sans autorisation, les armoiries du Land ou un faux cachet officiel. Les frais d’enregistrement auprès du tribunal ou d’autres frais prétendument liés à la création de la société sont mentionnés comme objet de la facture. Même les SARL existantes qui ont simplement modifié leur inscription au registre du commerce peuvent être victimes de cette arnaque.
Voici comment les personnes concernées peuvent repérer les fausses factures
Si vous pensez être la cible d'escrocs, vous devez prêter attention à certains indices : lorsque l'inscription au registre du commerce est demandée auprès du tribunal d'instance, c'est uniquement ce tribunal qui établit la facture. Souvent, le montant doit être versé sur un compte à l'étranger. Cela se reconnaît aux deux premières lettres de l'IBAN, qui indiquent le pays ; les comptes en Allemagne commencent par „ DE “. Alors que le délai de paiement est souvent de 14 jours pour les vraies factures, les fausses factures prévoient généralement des délais nettement plus courts, par exemple trois jours ouvrés, et menacent en même temps de facturer des frais de relance. En cas de non-paiement, d’autres conséquences s’ensuivraient prétendument, telles que le refus de l’inscription complète au registre du commerce. Ces exemples ne sont que quelques-uns des signaux d’alerte possibles d’une tentative de fraude.
Une demande auprès du notaire permet de clarifier la situation
L'inscription d'une SARL au registre du commerce nécessite impérativement la certification par un notaire. Ce dernier rédige le texte, veille à la bonne inscription et connaît parfaitement l'état d'avancement de la procédure. En cas de doute, les fondateurs de la société ou les gérants doivent donc s'adresser directement à leur notaire. Les personnes concernées peuvent également contacter le tribunal d'instance au numéro de téléphone indiqué dans les courriers précédents. En revanche, le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail figurant sur la facture suspecte ne doivent en aucun cas être utilisés. Les fausses factures contenant des informations qui ne devraient être connues que des autorités ou du notaire doivent être immédiatement signalées à l’étude notariale, au tribunal, à la police et à l’autorité chargée de la protection des données.